姚文/漫画
在一系列新术语的幻想下
区块链互联网金融电商数字中国比特币GGP积分……都成为了这个传销组织宣传的幌子
杨占昌张宇宗申
打着区块链互联网金融电商数字中国的幌子，短短6个月，线下已发展30个关卡，吸引会员账户超过10900个，吸纳投资3.2亿元……2019年9月25日，由江苏省连云港市海州区检察院以组织、领导传销罪对卢某等人提起公诉。二审判决维持一审判决的指控及主要刑罚。至此，这种新型网络传销活动以组织者落入法网而告终。
GGP积分6个月火爆全国
如果你错过了比特币，就不能错过GGP积分。我只投资了两个月，就赚了几万块钱。这比从银行取钱要快。如果我不开始，就太晚了。 2016年1月的一天，江苏省连云港市海州区的张女士去补习班接孩子。在和老师聊天的过程中，她发现了一个新的投资项目，叫做GGP双赢积分。补习班老师的介绍让她很兴奋，但她也有疑惑。世界上真的有这么好的事情吗？这是北京的一个项目。你上网一查，到处都是报道，怎么可能骗人呢？经不住介绍人的诱惑，张女士交了1万元钱注册成为银卡会员。介绍人给了我账户密码，里面有2000GGP积分。根据该网站的规定，我以每周最多3%的速度释放GGP积分，以在另一个比特币网站上进行交易。没过多久，张女士发现自己的GGP积分在比特币网站上迅速升值，点击提现，轻松到账数万元。张女士对盈利非常满意，准备将这个项目介绍给亲戚朋友。没想到，她的GGP积分在比特币网站上突然大幅贬值。她越想越觉得这是一个骗局。
2016年3月，连云港市公安局接到匿名举报，称卢某等人以互联网+为幌子，在连云港地区推广虚拟货币GGP共赢积分项目，通过互联网发展会员支付会员费，并采用实现虚拟积分的盈利模式。涉嫌网络传销。
经调查发现，这是一个起源于北京、覆盖全国的赚钱骗局。 2015年11月起，卢某等人依托在北京注册成立的环球环球（北京）科技有限公司，在互联网上运营环球环球共赢积分项目。虽然该公司表面的营销方向是经济贸易咨询、企业管理咨询等，但实质是人们通过花钱注册会员或高价购买一些无人认领的商品来赚取积分。公司根据投资金额确定会员等级，普通卡、银卡、金卡、钻石卡分别以5000元、10000元、50000元、10万元为会员标准，投资金额为5:1。释放相应的GGP点。例如，普通卡会员将拥有1,000 GGP积分。拥有积分的会员可以在国内比特币在线交易平台BTC100网站（现已停止运营）进行积分交易和兑现。银卡会员王先生使用2000点GGP积分进行交易。一开始，1个GGP点的价格是5元，后来逐渐涨到10元。但王先生不知道的是，这家环球通用（北京）科技公司背后通过操纵GGP积分价格制造利润假象，吸引更多投资者加入。
借区块链之名一夜暴富
经过调查，这家神秘公司及其背后的主要操纵者浮出水面。 1977年出生的卢某中专毕业后，继续寻找赚钱的方法。他曾在私募股权基金工作并教授中国研究课程。 2015年，他因犯乱砍滥伐罪被北京市西城区法院判处缓刑。与此同时，他还想一夜暴富，通过自己的弟子桂文化院做慈善，不断结识各界人士，寻求新的投资项目。不久之后，他认识了程、余等人。程有类似的产品经验，于有技术和市场，王有丰富的社会关系。他们一拍即合，将目光投向了虚拟货币。优越的。
随后，以卢为首的几位股东利用互联网在全国范围内推广GGP共赢积分项目发展会员，并成立环球通用（北京）科技公司开始公司化运营。陆某及其集团创办的公司并不简单。其中有曾从事过金融行业的专业人士、有虚拟货币投资经验的人士、身为大学教授的高级知识分子、还有各种人脉和人脉的社会人物。他们在北京朝阳区、丰台区等发达地区的核心区域设有几层办公室。他们设有产品部、办公室、技术部、客户服务部等部门。他们定期为员工提供金融知识培训。他们的财务、产品、技术、公关、宣传、市场开发等部门各司其职，打造了像正规公司一样专业的运营模式。
一开始，卢等人利用团队自身的社交关系和朋友圈，不断推动GGP积分共赢项目，并逐步在全国范围内发展代理商和线下玩家。为了吸引更多人参与，他们利用智慧养老、旅游地产、农业、产业投资、能源矿产等领域本不存在的项目合作，辅以区块链和数字化技术革命的噱头。货币时代。新一轮创新等一系列欺骗性宣传文案欺骗投资者信任。考虑到区块链对于大多数人来说比较陌生，卢一伙人在北京的一些会议场所召开互联网金融论坛，欺骗一些主流媒体帮助宣传，并利用神州数码的机会正式发声迷惑观众。
铺天盖地的宣传吸引了投资会员，后台操纵带来了高额利润。有人投资，有人参与，这个吸金组织迅速壮大。本案中，于某作为出租车公司老板，利用自己广泛的人脉网络，经常在微信群、朋友圈转发有关GGP和电子货币的文章。于本人投资了数十万元，还利用自己的影响力不断发展同事、朋友、下属参与GGP项目，并带着自己的下线到北京参加项目年会。余本人通过比特币网站提取了超过320万元人民币。仅余一人就有26级下线，1300多个下线账户，传销金额超过5700万元。
锁定传销本质严控刑事犯罪
立案后，海州区检察院成立专案组，及时介入，指导公安机关调查取证。案件规模大、证据复杂、涉案人员多、涉案金额巨大。如何定性此案？如何辨别众多涉案人员行为的性质？与传统传销案件相比，办案检察官发现，该案呈现出许多新的特点：假借科技+金融+商业等多个名义进行炒作，误导性极强；公司化运作，分工明确，专业性强；线上传销与线下传销相结合，组织性强；针对这些，办案检察官密切关注案件走向，重点在网络传销人员结构、宣传内容、宣传内容等方面进行突破。公司的收入和支出情况，并重点解决案件中的定性问题。
办案检察官通过查阅该公司的会计账簿发现，该公司的大部分收入来自于会员缴纳的会员费，只有一小部分是购买产品。许多会员甚至根本不购买产品。公司赚钱的本质在于线下会员和新会员的数量。加入并支付会员费。截至事发，该公司账面收入超过2亿元，其中1亿元以上用于托盘，即炒积分，为会员制造盈利假象。此外，还用于宣传费用、会议费用、员工工资、网站开发、市场开拓费用等。返还客户投资资金、发放股东股息、发展下一轮大健康等新骗局，部分股东从公司抽走大量资金。例如，程某通过向公司出售价值数十万元的家具套现1150万元，王某通过购买字画套现近300万元，卢某以购买房产的名义套现2000万元。袁等人。检察官通过比对公司收支明细和传销平台电子数据，确认购买产品的积分为幌子，项目收入来自线下开发，锁定其传销性质。
由于涉案人员众多，如何区分涉案人员、认定有罪、实现精准打击，成为困扰办案检察官的又一难题。传销组织通常呈“金字塔”式销售模式，犯罪嫌疑人的组织领导行为难以确定。一般来说，在传销组织中，除最低层的销售人员外，其他级别的传销人员都具有一定的组织和领导行为。因此，正确认识传销组织中的组织和领导行为就显得尤为重要。办案检察官说。
一是准确认定人员级别。经过专案组讨论研究，领导者身份的认定应从管理范围、营销网络层次、涉案金额三个方面综合考虑。因此，办案检察官根据具体角色，将传销案件犯罪嫌疑人分为三个层次：始作俑者、区域传销头目、在组织成立、扩张过程中起关键作用的人员。 GGP 传销中的每个角色。严格按照司法解释规定，严格认定组织者和领导者。
此外，对于未参与传销活动以及因证据问题无法认定其参与传销活动的人员，将依法从严处罚。例如，朱某、江某作为直接传销人员，经调查发现其个人GGP网络图中没有证据证明其组织领导角色。因此，事实不清、证据不足，依法认定他们无罪。
追加逮捕，寻求惩罚犯罪行为
案件审理过程中，海州区检察院及时作出决定，对比被捕的同案被告人在传销活动中发挥更为关键作用的犯罪嫌疑人进行追捕。例如，取保候审的程某是该公司的股东，也是GGP项目的发起人之一。他在该项目的推进中发挥了重要作用，并且是传销组织的高级成员。他否认了这笔钱，并在保释候审期间拒绝配合传票。据此，海州区检察院在审查起诉阶段依法作出逮捕决定。
由于案情复杂，海州区法院两次开庭审理，于2018年12月29日作出一审判决。一审法院认定卢某犯组织、领导传销罪，判处有期徒刑五年并处100万元罚款。他还因此前犯罪中犯下的数项砍伐森林罪被判处六年徒刑并处罚金。 100万元。该组织其他成员分别被判处二年至六年有期徒刑，并处罚金十万元至八十万元。被告不服，于2019年1月7日提起上诉。连云港中院经审理认为，本案证据确实充分。考虑到部分被告人有立功表现，9月25日，二审法院裁定维持一审判决。对原罪名和主要刑罚进行了调整，并对部分人员的罚款数额进行了调整。例如，卢某还被罚款95.5万元。
检察官的评论
办案小组讨论案件
江苏省连云港市海州区检察院第一检察部助理检察官（检察官）梁晶晶：
大数据警告我们传销的爆炸性增长。据传销统计，自2013年《传销司法解释》颁布以来，全国范围内涉嫌传销的案件急剧增加。今天的传销不再是过去的口碑模式。而是依托微信、语音视频聊天室等社交平台，打着金融创新的旗号，以资本运作、消费、投资、线上理财、众筹、慈善互助等名义，从事新型传销活动。
就像本案一样，卢某等六位发起人决定打造全球共赢积分项目，俗称GGP项目，利用电子货币热潮打造虚拟货币在线交易模式，但并没有告诉投资者价格被托盘在幕后操纵。虚假繁荣的真相掩盖了其转移资产的最终目的。名义上，他们可以通过购买产品获得积分来成为会员，但实际上，会员只是充值而不接收产品。会员从吸引人的层层投资中获利，然后去BTC100网站卖币套现，创造了一个封闭的类似区块链的交易模式。为了扩大影响力、提高知名度，他们曾邀请近万人举办研讨会，利用媒体宣传，通过网络平台和公司造势，很快在全国发展了一大批会员。传销概念层出不穷，方式复杂。我们只能擦亮眼睛，认清本质，切记不要加入任何以人员发展或会员投资作为返利依据的计划。
办案过程中，检察官曾思考，为什么传销剧频频发生？眼花缭乱的传销已经从捕捉人们最初的逐利欲望，变成了制造梦幻般的、难以抗拒的诱惑。借助成功研究的加持，可以控制人们的心理诉求。就像这个案例一样，很多传销参与者都知道产品和价值有很大不同，也知道级别的不断扩大和普通传销一模一样。然而，由于他们被传销教主洗脑，他们认为自己是区块链+比特币全球新经济浪潮的引领者和舵手。经过。对此，检察官提醒，每一份幸福都源于现实，每一份成功都始于努力。只有脚踏实地、务实进取，才能实现自己的幸福。
