买一些与区块链相关的XX币，你就能一夜成为百万富翁或千万富翁……听到这样的炒币一夜暴富的故事，你心动吗？殊不知，在你兴奋的同时，你可能也离骗局不远了。
随着区块链再次热潮，一些不法分子打着区块链的旗号，通过发行所谓的虚拟货币，利用人们一夜暴富的欲望来赚钱。事实上，他们正在借区块链之名进行违法行为。集资、传销和诈骗的现实。
区块链骗局有很多
2008年，一位自称中本聪的人发表了一篇名为《比特币：一种点对点的电子现金系统》的文章，并于2009年公开了早期的实现代码，比特币由此诞生。
比特币是区块链技术的第一个成功应用。随着比特币价格的暴涨，很多人将区块链与虚拟货币联系在一起。这也被一些别有用心的人利用，各种XX币项目流传开来，但很多其实都是骗局。
中国政法大学区块链金融法律研究中心主任胡继业告诉中新社记者，区块链只是一种中立的技术，是一种基于分布式账本的技术，但很多人对其了解甚少。并错误地认为区块链只是为了发展。炒币是错误的。
目前，已有不少人被骗。例如，2018年警方查处的普通银币，据称是一种以大量藏茶为抵押品的虚拟货币。投资者可以在虚拟交易平台上买卖普通银币，赚取差价。但实际上，其背后的伎俩就是穿上区块链马甲，然后虚假宣传，承诺高回报，操纵价格走势。结果，3000余人被骗，个人最高损失300万元，涉案金额达3.07亿元。
同样被查处的大唐币也是基于时下流行的区块链概念。其背后的伎俩就是自行控制大唐币每日升值，并设置持币生息奖励来吸引会员。针对10个级别、148名100人组成的营销团队设立了团队绩效奖。短短18天，发展会员13000多人，筹集资金超过8600万元。
再比如，你可能想投资区块链理财，但你被邀请进入一个直播间或微信群，里面除了你之外都是骗子。让你赚了小利，骗走了你的信任后，你又忍不住要投入大笔资金。平台，然后进行幕后操纵，榨干你的钱，然后骗子集体消失。类似的新闻比比皆是。
胡继业表示，任何一个新事物出来，往往都会有人利用这个新事物来进行诈骗活动。尤其是区块链在普通大众看来显得神秘、高端，于是就有人利用一知半解的人，想要一夜暴富。有钱人的心态是一无所获的。
区块链漫画。张建元素描
区块链诈骗有哪些特点？
纵观这些打着区块链之名的骗局，它们并不是真正基于区块链技术，并且具有很多明显的特征，包括网络化、跨境化；具有高度的欺骗性、诱惑性和隐蔽性；并存在各种违法风险。
据银保监会、网信办等部门联合下发的《关于防范以虚拟货币区块链名义进行非法集资的风险提示》显示，这些骗局利用热点概念进行炒作，编造各种高层理论，有的还利用名人V平台进行诈骗。进行宣传，并利用糖果空投作为诱惑。声称币值只涨不跌，投资周期短、回报高、风险低，欺骗性极强。
在实际操作中，不法分子通过在幕后操纵所谓虚拟货币的价格走势，设定盈利和提现门槛，非法牟取暴利。
一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等创新形式发行代币，或者打着共享经济的旗号，以IMO的形式进行虚拟货币投机行为，具有很强的隐蔽性和欺骗性。
此外，犯罪分子利用公开宣传，以静态收入（货币升值利润）和动态收入（线下开发利润）为诱饵，吸引公众投资资金，诱导投资者和开发人员加入，不断扩大资金池，并具有非法集资、传销、诈骗等违法活动特征。
监管力度不断加大
针对以区块链为噱头的诈骗行为不断出现，监管部门及时出台规范措施加大监管力度。
早在2013年，央行等部门就发布《关于防范比特币风险的通知》号文，要求金融机构和支付机构不得开展比特币相关业务。
2017年9月，央行、网信办等部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》号文，将代币发行融资定义为未经授权、违法公开融资行为，涉嫌非法销售代币、非法发行证券、非法集资等行为，严厉打击金融诈骗、传销等违法犯罪活动，要求立即停止各类代币发行融资活动。已完成代币发行融资的组织和个人应做好清算、退出等安排。
2019年1月，国家网信办发布《区块链信息服务管理规定》号文，要求区块链信息服务提供者和用户不得利用区块链信息服务从事危害国家安全、扰乱社会秩序、侵犯他人合法权益的活动等法律、行政法规。禁止的活动。
蚂蚁金服集团副总裁蒋国飞表示，区块链技术不等于炒作加密货币。没有实际价值锚定的加密货币不应该是区块链行业的发展方向。我们应该警惕各种打着区块链幌子的骗局，让这项本应产生更大价值的技术本身成为受害者。
胡继业表示，对于监管部门来说，相关监管部门要建立协调机制，尽快制定完善法规和规范性文件，完善立法和监管；同时，对普通投资者进行适当性管理，设置必要的门槛。比如科创板、新三板就设置了门槛。努力将通过区块链制造的诈骗消灭在萌芽状态。在热潮中保持冷静思考，不能让区块链像P2P一样腾飞而最终陷入混乱。
区块链漫画。张建元素描
如何辨别和防范诈骗？
对于普通投资者来说，要正确理性看待区块链，不要盲目相信大众做出的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识。
胡继业表示，要防止诈骗，最重要的是不要听信欺骗。此外，我们还需要大力普及区块链知识，让普通投资者了解什么是区块链，其核心内容是什么，消除老百姓对区块链的误解。
中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长何宝红认为，提醒大家谨慎投资，不要盲目跟风投资，远离这些骗局打着区块链旗号从事非法集资、传销、诈骗等活动。
具体来说，识别骗局可以检查项目是否真正使用了区块链技术，检查团队和项目背景、网站内容、项目前景描述等。如果有任何含糊之处或过度炒作，那么很可能这是一个骗局。这是一个骗局。
世界上最好的钱是那些想一夜暴富的人的钱。正如银保监会主席郭树清所言：高回报意味着高风险。如果退货率超过6%，就会出现一个问号。如果退货率超过8%，那就很危险了。如果回报率超过10%，您将准备损失所有本金。 （超过）
