人民网重庆8月1日电记者今天从重庆市公安局江北分局获悉，近日，江北警方破获一起特大网络小额交易诈骗案。整个链条摧毁了模仿股票期货交易、买涨买跌、编制数据的模式。修改后的假微交易平台。
在重庆市公安局指挥下，江北警方奔赴深圳、上海，抓获犯罪嫌疑人79名，打掉犯罪团伙3个，捣毁犯罪窝点3个，缴获涉案电脑40余台、手机100多部。涉案金额超过1.3亿元。
一篇微信软文引出惊天大案
2018年4月，在深入推进重庆警方行动2018专项行动过程中，江北分局刑侦网安民警通过分析研判，发现了一条涉嫌诈骗线索：一家名为宜兴国际的互联网微交易平台涉嫌实施诈骗罪。
5月初，江北区公安分局接到市民李女士的电话。她在微信上看到一篇介绍宜兴国际微交易平台的文章。其推出亿兴国际作为决定外汇指数未来涨跌的新型金融交易。在平台上，您可以通过选择外汇、原油、楠木等交易品种下单，选择周期预测涨跌。李女士信以为真，根据微信软文推荐的微信ID联系了平台。
此后，李女士在平台上缴纳了学习费和充值费，共计3457元。经过多次交易，李女士基本上都亏损了。当账户里只剩下100元时，李女士想把钱取出来，但又取不到。李女士意识到自己被骗后，立即向警方报案。
警方经侦查发现，该案与以往的网络赌博交易案件不同。该诈骗团伙通过技术开发公司开发交易平台，平台公司进行风控管理，代理公司将客户推荐给上级平台，赚取手续费，让客户赔钱。利用金钱等手段共同进行后台操纵、诈骗，牟取利益。
数万受害者，涉案金额1.3亿元
专案组紧随其后，经过一个多月的广泛工作，成功锁定了以钟某某为首的小额交易诈骗犯罪团伙。通过进一步侦查，警方发现该案涉及全国受害人1万余人，涉案总金额高达1.3亿元。
办案民警查明：2017年底，犯罪嫌疑人钟某某从广州某科技公司购买了模仿股票、期货交易涨跌、可以控制修改数据的假微平台系统，在互联网上架设服务器，并发布了一个名为“一盛”的假微平台系统。易行平台外汇、石油、楠木等可以获取高额回报为诱饵，诱骗大量微信用户注册易行、易盛平台账户并充值资金进行微交易。
同时，利用平台管理账户控制平台，篡改数据，导致平台注册会员亏损，或诱导注册会员频繁交易并收取手续费进行诈骗，从而获取巨额利润。其中，在上海、深圳等地设立了多家代理商。在交易过程中，不少受害者认为平台数据与国际市场同步变化。事实上，这个平台根本不与国际市场相连，是一个假交易平台。
据办案民警介绍，宜兴平台的运营是按等级制度设计的，底层有无数的业务员。志愿者包括团队负责人、代理公司经理、平台公司CEO、软件开发公司等。平台公司还有专门的风控部门，可以随意修改数据，控制客户的输赢。易星的高明之处在于杀客户的技巧（即风险控制）。对此，很多内部规章制度都要求杀客户不能太严厉，这样即使客户不再想玩，也不会举报。
全链条严打抓获犯罪嫌疑人79名
由于涉案人员众多，科技公司、平台公司、代理公司等诈骗分子分布在深圳、上海等地。在市公安局刑警总队反诈骗中心的组织指挥下，江北警方会同基地民警制定周密预案。捕捉计划。
5月27日，江北警方百余名民警在深圳、上海警方的配合和支持下，对软件开发公司、平台公司、代理公司三个犯罪窝点进行同步抓捕，共计抓获79名嫌疑人被捕。该犯罪集团主要骨干成员全部到案，主犯钟某某对自己的犯罪事实供认不讳。
此案的最大亮点是对整个犯罪链条的彻底打击。江北警方相关负责人表示，从最底层的业务员到代理公司、平台公司、软件开发公司，全国其他地方也曾打击过类似案件，但一般只针对代理公司或平台公司。这一次，软件技术公司将一切都集中在一处，这是很少见的。
警方提醒广大市民，一般非法平台既不接受权威金融监管，也没有第三方银行托管资金。此外，还存在非法操纵交易结果、人为提现门槛等诸多问题。在进行网上小额交易时，一定要擦亮眼睛，识别合法平台。 （刘正宁易金元小莉）
