对虚拟代币交易的打击力度正在逐步加大。 12月18日，一则深圳加快整顿虚拟代币交易、8家涉嫌发币公司被约谈的消息，在本就不稳定的币圈再次掀起风波。北京商报记者从多个渠道证实了这一消息。其中，有的企业回应称已注销境内法人实体并迁往海外，也有企业则声称不参与货币发行业务，仅提供服务。针对这一情况，一位接近监管的人士告诉记者，无论该企业位于境内还是境外，只要涉及为境内消费者提供非法交易渠道，都会受到严厉处罚。此外，任何支持国内虚拟代币交易的辅助活动也是非法的，必须予以打击。
8家货币相关企业接受采访
一则关于召开虚拟代币违法违规行为专项整治会议的通知（以下简称《通知》）引起行业关注。 12月19日，北京商报记者从部分受访企业及合作伙伴处证实了这一消息。据《通知》报道，深圳市各区整治办公室对涉嫌从事虚拟代币违法活动的企业进行了初步检查，发现8家涉嫌从事虚拟代币违法活动的企业，并对其进行了联合约谈。
8家公司中，深圳市数奇科技有限公司（已注销，运营平台比特看）、深圳市麦果尔网络技术有限公司（运营平台麦果尔）2家公司涉嫌开展虚拟代理。硬币兑换；深圳市开派网络技术有限公司（运营平台Kaipai.com）、深圳市星云数字网络技术有限公司（运营平台星云科技）、深圳市爱普软件有限公司（运营平台UpBTC）、深圳互联互联网在线信息技术有限公司（以下简称互联网在线）、深圳市无线微商科技有限公司、深圳市华商时代网络技术有限公司等6家公司被指从事代币业务融资活动。
北京商报记者联系并采访了上述企业。币看回应称，被整顿办约谈的公司已被注销。币看早在94年（2017年9月4日）就已注销其国内公司。目前，币看主要注册地为日本和新加坡。实体也在海外。麦果尔表示，确实有整顿办公室人员到访该公司，但该公司不涉及虚拟代币交易所等，其业务范围也不涉及代币发行、销售、私募、交易等。UpBTC工作人员也表示表示，整改办工作人员确实约谈了该公司，但并未发现违规行为。公司主要为数字资产投资者提供行情和量化交易软件。如有违规，将尽快整改；而互联网在线公司的工作人员则表示，他们不是该业务负责人，对此事并不知情。
出国也要追究责任
自2017年9月4日央行等部门联合发布公告称质化代币发行融资违法以来，鱼龙混杂的区块链行业陷入一片混乱。币圈内一大批交易所或诈骗分子经过多轮监管被打压。逃离市场、转行或出国。值得注意的是，上述受访企业中，有的回应称已注销境内法人实体，迁往海外，也有的则声称不参与发币，仅提供服务。这一系列行为需要承担责任吗？这个话题再次引起了业界的广泛讨论。
对此，一位接近监管机构的人士向北京商报记者表示，目前，虚拟代币整治仍保持高压态势。无论该企业位于境内还是境外，只要涉及为境内消费者提供非法交易渠道，都会受到严厉处罚。此外，不仅要打击发行代币的法人实体，还要打击为境外注册的虚拟代币交易平台提供引流、服务、资金渠道的公司。
上述人士透露，目前监管主要针对在境外设立服务器，但境内居民提供虚拟代币交易的行为仍在进一步加强，主要是通过排查支付结算问题、切断端口、严厉打击等方式。央行在全国牵头，地方金融局开展专项清理整顿，会同公安、税务等手段开展调查。总体原则是不允许进行任何虚拟代币交易；任何支持虚拟代币交易的辅助行为也是违法的，无论多么畸形都会受到严厉处罚。
值得注意的是，多位业内人士向北京商报记者表示，目前，包括虚拟代币交易所在内，实际上有不少公司名义上走出国门，但服务的仍然是国内人，并采取各种措施逃避监管。有许多。
在这种情况下，如何判断境外企业是否向境内消费者提供交易或服务？行走在灰色地带的人其实心里都清楚，只是没有人说清楚。上海对外经济贸易大学区块链技术研究与应用研究中心主任刘峰指出，判断是否存在违规行为，可以从企业资金流在关键节点的归集和结算情况来判断，以及其国内用户与企业业务的关联性。一般来说，如果境外企业的资金流持续在境内进行归集，或者企业相关业务的资金流在境内有清算结算点，或者境内用户与业务涉及的企业存在财务关系或者资本关系，则可以认定境外企业已将业务延伸至该国。对于此类业务，只要被监管部门认定为不合规，就必须停止其境内业务。
区块链行业迫切需要去伪存真。
监管频频收紧，为何企业依然违法犯罪？多位业内人士向北京商报记者指出，币圈大部分人都是受利益驱动，想在行业被淘汰之前赚到另一轮快钱。事实上，自从区块链行业再次走到风口浪尖之后，币圈企业也纷纷效仿。其中，币圈内不乏机构利用微信群、社区、线下聚会等方式，打着区块链名义进行传销、非法集资；还有一些虚拟代币交易所利用区块链热潮进行虚假宣传；还有一些企业开设空壳公司，利用区块链名义骗取政府补贴……
对此，北京、上海、深圳等地监管机构纷纷展开调查和打击。一方面，上海金融稳定联席会议办公室和央行上海总部表示，要加大监管防控力度，严厉打击虚拟代币交易。我们将持续监控辖区内的虚拟货币经营活动，发现问题立即处理，防患于未然。另一方面，北京地方金融监管局和央行营业管理部也表示，将严厉打击虚拟代币交易等非法金融活动，坚持初现端倪，继续保持高压监管态势。
区块链行业迫切需要去伪存真。刘峰向北京商报记者指出，严厉打击虚拟代币非法交易，实际上意味着这个行业正在进一步整顿，疯狂生长的行业正在逐步规范。风险的消除将为合规企业带来更多利益。发展空间大。
另一位行业资深人士表示，在市场经过长时间的洗牌并逐渐平静下来后，区块链行业可能会出现三大巨头级别的主导力量，即国家队、互联网巨头和新兴区块链团队。同时，以资本为基础的链接和基于区域的中小型创业区块链联盟集群也可能出现。
北京商报记者孟繁霞实习记者刘思红
涉嫌进行虚拟代币兑换
1.深圳市数奇科技有限公司
（已退出，操作平台币见bitkan）
回应：币看早在94（2017年9月4日）就已经注销了其国内公司。目前，币看主要注册地在日本和新加坡，实体也在海外。
2、深圳市麦果尔网络技术有限公司
（麦果尔运营平台）
回应：整顿办人员确实到访过该公司，但该公司不从事虚拟代币交易所等业务，业务范围不涉及代币发行、销售、私募、交易等。
涉嫌开展代币融资活动
1.深圳市开拍网科技有限公司（运营平台开拍网）
2、深圳市星云数字网络技术有限公司（运营平台星云科技）
3、深圳市爱普软件有限公司（运营平台UpBTC）
回应：整治办人员确实约谈过该公司，但未发现违规情况。公司主要为数字资产投资者提供行情和量化交易软件。如有违规，将尽快予以纠正。
4、深圳市互联在线信息技术有限公司
回应：我不是该业务负责人，尚不了解此事。
5、深圳市无线微商科技有限公司
6、深圳市华商时代网络技术有限公司
